Zarząd Spółki Simteract S.A. z siedzibą w Krakowie dalej jako „Emitent” przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Simteract S.A., na dzień 26 czerwca 2025 r. o godz. 09:30 w Sali Konferencyjnej Simteract S.A. ul. Niwy21/2 (parter), 30-705 Kraków.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załączniki do niniejszej informacji.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ZAŁĄCZNIKI:

Zarząd Simteract S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, informuje, że 25 lutego 2025 r. została rozwiązana umowa z firmą audytorską Polska Grupa Audytorska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2024. Rozwiązanie umowy nastąpiło za porozumieniem stron.

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 21 ust. 6 pkt b) Statutu Spółki, podjęła w dniu 25 lutego 2025 roku uchwałę nr 01/02/2025 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki.

Na mocy ww. uchwały wybrano firmę SPF Audyt i Finanse Artur Rymarczyk, z siedzibą w Warszawie (02-796), ul. Wańkowicza 4/17, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 4310.

Wybrany audytor przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 i 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.